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MonitoraggioRafforzato
DocumentazionePotrebbe essere richiesta
Tempo rispostaEntro i termini di legge
Durante la verifica potranno essere applicate:
• Limitazione, sospensione o interdizione temporanea dell'operatività del conto
• Trattenimento delle somme per il tempo necessario alle verifiche
• Richiesta di documentazione integrativa entro termini perentori